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| 圖：國家洗錢及資恐風險評估首部發表會，金管會主委顧立雄(前排左3)、行政院長賴清德(左4)、法務部長邱太三等出席，與相關產業共同展示防制洗錢決心。 |
德出席發表會表示，去年行政院率各部會與民間社團共同宣示「金流透明‧世界好評」的目標，經過半年努力，提出首部國家洗錢及資恐風險評估報告書，展現台灣與國際接軌及打擊洗錢資恐犯罪的決心，盼順利通過今年11月份「亞太防制洗錢組織(APG)」第三輪評鑑。
賴清德院長表示，此報告書由37個公部門機關部會、31個私部門產業，包含各公會及機構積極參與，共同討論並提出寶貴意見，充分展現公私協力精神；作為台灣第一份國家報告書，除以解決洗錢與資恐犯罪為目標，並可提供政府未來制定另一層面國家報告書參考。
金管會主委顧立雄說，因為稅務犯罪會構成洗錢的可能，金管會將要求金融機構納入風險評的範圍，有此疑慮時就要提出可疑交易的通報；至於是否可能因此衝擊到OBU客戶，也會要求金融機構作好KYC，了解客戶狀況，實質受益人情況也要理解；應因稅務共同申報CRS執行，金管會也要求金融單位加強金融規範及一般作業準則，藉由有效管制措施，讓台灣金融單位作業更符合國際規範。